Власти этой страны усиливают меры по борьбе с финансовыми интернет-преступлениями в сегменте цифровых активов. Вчера, 8 марта, Кабинет министров государства ратифицировал резолюцию о стратегии по предотвращению кибермошенничества. Одним из ключевых шагов станет ввод ограничений для зарубежных P2P-площадок. Для потенциальных нарушителей будут предусмотрены санкции, начиная от штрафов, заканчивая тюремным заключением. Ожидается, что новые законодательные поправки вступят в юридическую силу в ближайшее время.
Правила предусматривают более строгие меры для всех поставщиков услуг в сегменте цифровых активов. Их могут обязать собирать информацию о транзакциях пользователей, а также передавать сведения в соответствующие инстанции в случае обнаружения подозрительных операций. Поправки дадут властям возможность запрещать иностранным площадкам предоставлять услуги местным пользователям. Данный шаг нацелен на ужесточение контроля за деятельностью, связанной с отмыванием денежных средств.
Новые законы коснутся и организаций, которые напрямую не касаются криптовалютного сегмента. Будут налагаться дополнительные обязательства на коммерческие банки и поставщиков телекоммуникационных услуг.
Под контроль подпадают также и зарубежные площадки P2P. Власти Таиланда отметили, что данные сервисы часто используются финансовыми преступниками. Пришло время пресечь подобную деятельность.
Многие специалисты считают, что в обозримой перспективе работа иностранных сервисов Peer-to-Peer может быть ограничена. Вместо этого резидентов государства обяжут проводить операции только через местные площадки. Некоторые СМИ, связанные с криптовалютами, обратились в Комиссию по ценным бумагам и биржам Таиланда по данному вопросу, но официальных комментариев получить не удалось.